證券代碼：600328         證券簡稱：中鹽化工        公告編號：（臨）2025-044

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會第三十三次會議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十三次會議于2025年5月30日將會議通知以電子郵件或書面的方式送達與會人員，2025年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開，應出席會議董事8名，董事長周杰，董事王廣斌現(xiàn)場參加會議；董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強以視頻方式參加會議。公司高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。

經(jīng)與會董事審議并表決通過了以下議案：

一、《關于董事會換屆選舉的議案》

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定應進行董事會換屆選舉。經(jīng)公司實際控制人中國鹽業(yè)集團有限公司提名，董事會提名委員會對符合條件的董事候選人進行了任職資格審查，同意提名周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文及王吉鎖5人為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會對符合條件的獨立董事候選人進行了任職資格審查，同意提名胡書亞、趙艷靈及李強3人為公司第九屆董事會獨立董事候選人。董事任期自股東會選舉通過之日起計算，任期三年。

根據(jù)《公司法》《企業(yè)民主管理規(guī)定》及《公司章程》相關規(guī)定，經(jīng)公司七屆職工代表大會組長聯(lián)席會議提名，職工代表大會無記名投票選舉，選舉馬占玉同志為公司職工董事，共同組成公司第九屆董事會。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務。

該議案已經(jīng)董事會提名委員會2025年第二次會議審核通過（董事會提名委員會表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會提名委員會對公司董事會候選人資格進行了審核。通過對提名候選人情況的認真了解，獨立董事候選人胡書亞、李強、趙艷靈，非獨立董事周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文、王吉鎖符合上市公司董事任職資格，能夠勝任所聘崗位職責要求，未發(fā)現(xiàn)有不符合《公司法》相關規(guī)定，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。同意將本議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、《關于確定第九屆董事會董事津貼的議案》

為進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動獨立董事積極性，使其更好的履行勤勉盡責的義務，提升董事會決策效果和質(zhì)量，促進公司規(guī)范運作，公司董事會結(jié)合所在地區(qū)、所處行業(yè)、規(guī)模相似上市公司的薪酬水平和公司實際情況，第九屆董事會獨立董事津貼標準擬定為6萬元／年／人（含稅）。本事項符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》《公司獨立董事制度》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關于修訂<公司章程>的議案》

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、《關于修訂部分公司治理制度的議案》

為進一步提高公司規(guī)范運作水平，不斷完善公司治理體系，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——信息披露事務管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關要求以及《公司章程》（2025年4月修訂）的最新規(guī)定，結(jié)合公司實際管理需要，公司同時對部分內(nèi)部治理制度進行修訂。

（一）修訂《信息披露事務管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）修訂《獨立董事制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）修訂《關聯(lián)交易決策制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）修訂《募集資金管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）修訂《投資者關系管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）修訂《董事會秘書管理辦法》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）修訂《內(nèi)幕信息知情人管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）修訂《外部信息使用人管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（九）修訂《獨立董事年報工作制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十）修訂《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十一）修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述第（二）、（三）、（四）項制度經(jīng)董事會審議批準后，尚需提交公司股東會審議。其他制度經(jīng)董事會審議批準后實施。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的各項制度全文。

五、《關于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》

為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，督促公司及相關信息披露義務人依法合規(guī)履行信息披露義務，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》《公司信息披露事務管理制度》等有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、《關于召開2025年第三次臨時股東會的議案》

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東會的通知》。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述第一、二及第四（二）、（三）、（四）項議案尚需提交公司股東會審議批準。

特此公告。

 

附件：董事候選人及職工董事簡歷

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會

                                     2025年6月7日

附件：董事候選人及職工董事簡歷

非獨立董事5人：

周  杰：男，1964年5月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，正高級工程師，內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”，享受國務院特殊津貼專家。歷任安徽氯堿化工集團有限責任公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，合肥市工業(yè)投資集團公司副總經(jīng)理兼任合肥鋼鐵集團公司董事長、黨委書記，中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨委副書記，中鹽化工黨委副書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司黨委書記、執(zhí)行董事，中鹽化工黨委書記、董事長。

喬雪蓮：女，1972年12月出生，博士研究生學歷，教授級高級經(jīng)濟師。歷任新疆能源（集團）有限責任公司總經(jīng)理助理、規(guī)劃發(fā)展部部長、新疆能源（集團）產(chǎn)業(yè)鏈有限公司黨總支書記、董事長，新疆能源研究院院長；現(xiàn)任中國鹽業(yè)集團有限公司投資發(fā)展部部長、中鹽工程技術研究院董事長、中鹽鹽穴綜合利用股份有限公司董事長、中鹽化工董事。

王廣斌：男，1979年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，正高級工程師，2019年10月，入選內(nèi)蒙古自治區(qū)“321人才工程”第二層人才。歷任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司氯堿事業(yè)部總工程師、樹脂分廠廠長，中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總工程師、樹脂廠廠長，內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司副總工程師、樹脂廠廠長、技術質(zhì)量部部長，中鹽化工副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽化工黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

楊廷文：男，1972年3月出生，中共黨員，大學本科學歷。歷任中鹽安徽紅四方股份有限公司新區(qū)臨時生產(chǎn)部常務副部長、新區(qū)制造部副部長、生產(chǎn)中心副主任、副總工程師；中鹽昆山有限公司副總經(jīng)理、中鹽昆山有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽昆山有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理（法定代表人、主持工作），兼任昆山寶鹽氣體有限公司執(zhí)行董事（法定代表人），昆山市熱能有限公司董事。

王吉鎖：男，1967年10月出生，大學理學學士，工程師。歷任定遠縣化肥廠生產(chǎn)技術科科長、副廠長；安徽海豐精細化工股份有限公司定遠分公司副總經(jīng)理、安徽海豐精細化工股份有限公司發(fā)展部工程師、合成車間副主任；中鹽安徽紅四方股份有限公司合成氨二廠廠長、合成氨廠長、合成氨車間主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)中心主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽企業(yè)專職外部董事，中鹽化工董事。

獨立董事3人：

胡書亞（化工專業(yè)）：女，1961年11月出生，學士學位，教授級高級工程師，曾任中國天辰工程有限公司設計經(jīng)理、主任工程師。長期從事化工設計工作，在氨堿法、聯(lián)堿法、天然堿等純堿行業(yè)及小蘇打、燒堿、氫氧化鎂、有機硅、無機鹽、復合肥、熱電聯(lián)產(chǎn)等領域均有工程業(yè)績；曾擔任青海地區(qū)等五個百萬噸級氨堿項目以及伊朗、巴基斯坦、哈薩克斯坦等國外氨堿項目的設計經(jīng)理；在聯(lián)堿領域先后承擔國內(nèi)三個大型聯(lián)堿工程的設計經(jīng)理及專業(yè)審核工作；在天然堿領域分別承擔土耳其、博茲瓦納、美國等國家超大型天然堿加工項目中擔任設計經(jīng)理。參與項目曾獲國家及行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科技進步一等獎、二等獎，國家工程設計銀質(zhì)獎、行業(yè)優(yōu)秀工程設計一等獎等；并有多項獲得行業(yè)協(xié)會認定的專有技術；參與《純堿工學》第三版的編審工作并編寫多個技術進步章節(jié)；在化工領域中積累了非常豐富的經(jīng)驗。

趙艷靈（會計專業(yè)）：女，1967年5月出生，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師,內(nèi)蒙古自治區(qū)會計專家?guī)鞂＜?，現(xiàn)為大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，任內(nèi)蒙古分所執(zhí)行合伙人。1998年開始從事注冊會計師業(yè)務，長期專注于上市公司、IPO審計、資產(chǎn)重組、再融資及咨詢業(yè)務，積累了豐富的資本市場實戰(zhàn)經(jīng)驗。從事證券期貨審計工作23年來，組織、主持IPO、上市公司審計10多家。近幾年擔任內(nèi)蒙君正年報及內(nèi)控審計、大唐藥業(yè)、賽科星等公司年報審計的簽字合伙人。多年為上市公司、國有企業(yè)、高新企業(yè)提供財務盡職調(diào)查、審計、咨詢服務，涉獵行業(yè)廣泛。

李強（法律專業(yè)）：男，1976年12月出生，中國政法大學法律碩士，現(xiàn)任北京大成律師事務所高級合伙人，北京大成（內(nèi)蒙古）律師事務所主任，擔任內(nèi)蒙古自治區(qū)人民監(jiān)督員、第十二屆內(nèi)蒙古自治區(qū)青年聯(lián)合會委員、內(nèi)蒙古自治區(qū)律師協(xié)會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員等職務。李強律師執(zhí)業(yè)23年，擅長刑事案件、高端商事爭議解決的提煉分析、風險防范和法律方案，企業(yè)合規(guī)風險防控等。對刑法、民法典、公司法有深入研究，成功代理諸多疑難復雜及標的過億元的民商事案件及重大刑事案件，具有豐富的處理公司各類糾紛案件的經(jīng)驗。多年為呼和浩特市政府、呼和浩特市公安局、卡特彼勒（中國）融資租賃有限公司、內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行、格林豪泰酒店（中國）有限公司、大唐新能源、大唐國際托電公司、交通銀行、民生銀行、光大銀行、包商銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等提供法律服務。

職工董事1人：

    馬占玉，男，回族，1971年11月出生，中共黨員，大專學歷，高級技師、化工高級工程師。歷任寧夏沙湖紙業(yè)集團公司車間副主任、主任、分廠廠長，鼎天化工公司經(jīng)理，陜西榆林市榆電陽光有限公司總經(jīng)理，四川茂縣新紀元電冶有限公司總經(jīng)理，寧夏中寧新世紀、河南玉典電冶、石嘴山鵬勝化工、中寧興爾泰化工、吳忠市常信化工總工程師、項目負責人，中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司電石廠廠長，寧夏瑞利祥電石廠廠長，烏海興源電石廠廠長，中鹽化工電石廠廠長，中鹽化工副總工程師兼生產(chǎn)管理部副部長，現(xiàn)任中鹽內(nèi)蒙古化工工會主席。