證券代碼：600328 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鹽化工 公告編號(hào)：（臨）2025-030
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì) 第三十二次會(huì)議于2025年4月18日將會(huì)議通知以電子郵件或書(shū)面的方 式送達(dá)與會(huì)人員，2025年4月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合方 式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事8名，董事長(zhǎng)周杰，董事王廣斌現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議； 董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書(shū)亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視 頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。
經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過(guò)了以下議案：
一、《2025 年第一季度報(bào)告》
公司《2025 年第一季度報(bào)告》及其中的財(cái)務(wù)信息已經(jīng)董事會(huì)審計(jì) 委員會(huì) 2025 年第二次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同 意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按 照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制了公司《2025 年 第一季度報(bào)告》。公司 2025 年第一季度報(bào)告的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，切實(shí)反映了報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意將《2025 年第一季度報(bào)告》提交董事會(huì)審議。
詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、《關(guān)于修訂的議案》
詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于修訂的公告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、《關(guān)于對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品的議案》
（一）對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項(xiàng)概述
為切實(shí)履行上市公司社會(huì)責(zé)任，提升公司社會(huì)形象及影響力，公司擬 投入幫扶資金 274 萬(wàn)元開(kāi)展本年度定點(diǎn)幫扶工作，其中 200 萬(wàn)元匯入中國(guó) 志愿服務(wù)基金會(huì)，采購(gòu)定點(diǎn)幫扶縣農(nóng)產(chǎn)品不少于 74 萬(wàn)元。全資子公司中 鹽昆山有限公司擬投入幫扶資金 70 萬(wàn)元，其中 60 萬(wàn)元匯入中國(guó)志愿服務(wù) 基金會(huì)、采購(gòu)定點(diǎn)幫扶縣農(nóng)產(chǎn)品不少于 10 萬(wàn)元。
（二）對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項(xiàng)對(duì)公司影響
本次對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項(xiàng)是公司積極履行上市 公司社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，符合公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的要求，有利 于提升公司社會(huì)影響力。
本次對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品資金來(lái)源為自有資金，對(duì) 公司當(dāng)期及未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，不存在損害中小股東利益 的情形。
（三）其他相關(guān)事項(xiàng)
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對(duì)外捐 贈(zèng)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外公益性捐贈(zèng)和采購(gòu)幫扶農(nóng)產(chǎn)品事 項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易， 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、《關(guān)于召開(kāi) 2025 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2025 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述第二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)
2025年4月29日